城中投资工行衢州分行被罚189.38万元：违反人民币流通及反假货币业务管理规定等

　　12月19日金融一线消息，中国人民银行衢州市分行行政处罚决定信息公示表显示，中国工商银行股份有限公司衢州分行因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反人民币流通及反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，被中国人民银行衢州市分行警告、通报批评城中投资，并处189.38万元罚款。

　　芦某鹏（中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行）对该行“违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定”的违法行为负有责任，被处1万元罚款。

　　苏某〔中国工商银行股份有限公司衢州分行个人金融业务部、个人金融业务部（消费者权益保护办公室）〕对该行“未按规定履行客户身份识别义务”的违法行为负有责任，被处1万元罚款。

序号	当事人名称（姓名、职务）	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示期限（自公示之日起计算）	备注
1	中国工商银行股份有限公司衢州分行	衢银罚决字〔2025〕2号	1．违反金融统计管理规定；城中投资 2．违反账户管理规定； 3．违反商户管理规定； 4．违反人民币流通及反假货币业务管理规定； 5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 6．未按规定履行客户身份识别义务。	警告、通报批评，并处189.38万元罚款	中国人民银行衢州市分行	2025年12月11日	五年
2	芦某鹏（中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行）	衢银罚决字〔2025〕4号	对中国工商银行股份有限公司衢州分行以下违法行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	处1万元罚款	中国人民银行衢州市分行	2025年12月15日	五年
3	苏某〔中国工商银行股份有限公司衢州分行个人金融业务部、个人金融业务部（消费者权益保护办公室）〕	衢银罚决字〔2025〕5号	对中国工商银行股份有限公司衢州分行以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。	处1万元罚款	中国人民银行衢州市分行	2025年12月15日	五年